Con la meta de seguir contribuyendo, desde el ámbito multilateral, a la seguridad de
las naciones y sus economías; así como a la integridad del sistema financiero
internacional, en línea con el mandato del Grupo de Acción Financiera (GAFI) hoy
inició la presidencia mexicana encabezada por Elisa se Anda Madrazo, por un
período de dos años , concluyendo el 30 de junio de 2026.
El programa de trabajo será guiado por el principio de inclusión, mediante el cual se
busca promover la inclusión financiera, la cohesión de la Red Global –conformada
por más de 200 jurisdicciones–, una mayor integración de los actores
internacionales clave y del sector privado en los trabajos del grupo y promover
mayor diversidad en la gobernanza del GAFI.
Las prioridades de la actual presidencia del GAFI serán:
I. Promover la inclusión financiera para reducir el uso de efectivo y canales no
regulados, a fin de disminuir los riesgos de lavado de dinero y del financiamiento al
terrorismo.
II. Garantizar que los informes de la 5a Ronda de Evaluaciones, que iniciarán en la
presidencia de México, sean de alta calidad y consistencia, con un enfoque
técnico y ajenas a consideraciones políticas.
III. Mejorar la cohesión de la Red Global del GAFI bajo los principios de inclusión y
colaboración. Las más de 200 jurisdicciones se han comprometido a instrumentar
los estándares del organismo. También se buscará ser sensibles a los desafíos de
los países menos desarrollados que cuentan con capacidades limitadas, así como
fomentar la cooperación regional e internacional.
IV. Apoyar la instrumentación efectiva de los estándares del GAFI en tres áreas
clave: a) Beneficiario controlador. Identificar a los verdaderos propietarios de
entidades legales o transacciones financieras para que las autoridades puedan
rastrear recursos de procedencia ilícita y aumentar la transparencia en los
sistemas financieros.
b) Activos virtuales. Evitar que a través de su uso se incurra en lavado de dinero y
en la financiación del terrorismo. c) Recuperación de activos. Fortalecer la
capacidad de las autoridades nacionales para congelar y recuperar activos,
restituyendo así a las víctimas y disuadiendo a los criminales.
V. Prevenir y combatir el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la
proliferación de armas de destrucción masiva. Para ello, se busca aumentar y
actualizar la comprensión global de los riesgos de estas dos actividades.
Estas prioridades fueron adoptadas unánimemente por la membresía del GAFI en
la reunión plenaria sostenida en Singapur del 26 al 28 de junio de 2024. La
membresía reconoció el liderazgo y capacidad de México y de la nueva presidenta
para llevar a cabo la encomienda.
GAFI es un organismo internacional dedicado a establecer estándares
internacionales, promover y evaluar la implementación de medidas legales,
regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al
terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas
relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
